山東愛圖教育股份有限公司

2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示:

一、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

二、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)會(huì)議召開情況

1、召開日期和時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2020年5月16日下午15:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:

(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2020年5月16日上午10:30至12:30,下午14:00至16:00期間任意時(shí)間;

(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2020年5月16日16:00至2020年5月16日16:00期間任意時(shí)間。

2、本次會(huì)議的召開經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過,符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《山東愛圖教育股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

附宋華濤簡介

宋華濤,男,深圳華鑫森資產(chǎn)管理有限公司董事長、深圳平邦基金管理有限公司董事長、國內(nèi)知名資深金融分析專家、金融界特約高級(jí)分析師、深圳財(cái)經(jīng)頻道特邀嘉賓、投資名人堂特邀嘉賓、國內(nèi)頂尖操盤手、《翻倍密碼》創(chuàng)始人、新一代波段趨勢(shì)家。

(二)會(huì)議出席情況

1、參加本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)代表)共13人,代表有表決權(quán)股份542,261,519股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的53.6839%。其中:

(1)現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)代表)共10人,代表有表決權(quán)股份542,211,219股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的53.6790%。其中,現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東授權(quán)代表共1人,代表有表決權(quán)股份479,170股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0474%。

(2)參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東共3人,代表有表決權(quán)股份50,300股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0050%。

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議,公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次會(huì)議。

二、提案審議表決情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式審議通過了以下提案,表決情況如下:

(一)審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

本提案以累積投票表決方式,選舉女士、先生、先生、先生、先生、先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事,任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

1.01 關(guān)于選舉女士為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

總表決結(jié)果:得票數(shù)542,212,517票,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9910%。

其中,中小股東(指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東,下同)表決情況為:得票數(shù)480,468股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的90.7451%。

根據(jù)投票表決結(jié)果,女士得票數(shù)超過出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2,當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

1.02 關(guān)于選舉先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

總表決結(jié)果:得票數(shù)542,211,321票,占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,272股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的90.5192%。

根據(jù)投票表決結(jié)果,先生得票數(shù)超過出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2,當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

1.03 關(guān)于選舉先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

總表決結(jié)果:得票數(shù)542,211,321票,占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,272股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的90.5192%。

根據(jù)投票表決結(jié)果,先生得票數(shù)超過出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2,當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

1.04 關(guān)于選舉先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

總表決結(jié)果:得票數(shù)542,211,322票,占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,273股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的90.5194%。

根據(jù)投票表決結(jié)果,先生得票數(shù)超過出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2,當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

附肖榮歡簡歷:肖榮歡,男,號(hào),無遠(yuǎn)散人,廣西省桂林人氏,當(dāng)代易學(xué)名師,正一龍虎山天師道第三十一代傳度道士,武當(dāng)太上混元全真龍門派第二十代弟子,柏因文化易學(xué)院院長,慧易風(fēng)水堂堂主,數(shù)字能量學(xué)專家,高級(jí)命理學(xué)專家,中國伏羲易學(xué)研究學(xué)會(huì)理事。

1.05 關(guān)于選舉先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

總表決結(jié)果:得票數(shù)542,211,322票,占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,273股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的90.5194%。

根據(jù)投票表決結(jié)果,先生得票數(shù)超過出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2,當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

1.06 關(guān)于選舉先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

總表決結(jié)果:得票數(shù)542,211,323票,占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,274股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的90.5196%。

根據(jù)投票表決結(jié)果,先生得票數(shù)超過出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2,當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

公司聲明:公司第五屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的1/2。

(二)審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

本提案以累積投票表決方式,選舉先生、先生、先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事,任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。深圳證券交易所已對(duì)上述獨(dú)立董事的任職資格和獨(dú)立性進(jìn)行了審核,未提出異議。

2.01 關(guān)于選舉先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

總表決結(jié)果:得票數(shù)542,211,321票,占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,272股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的90.5192%。

根據(jù)投票表決結(jié)果,先生得票數(shù)超過出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2,當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

2.02 關(guān)于選舉先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

總表決結(jié)果:得票數(shù)542,211,322票,占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,273股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的90.5194%。

根據(jù)投票表決結(jié)果,先生得票數(shù)超過出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2,當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

2.03 關(guān)于選舉先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

總表決結(jié)果:得票數(shù)542,211,321票,占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,272股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的90.5192%。

根據(jù)投票表決結(jié)果,先生得票數(shù)超過出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2,當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

(三)審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

本提案以累積投票表決方式,選舉先生、女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事,任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

3.01 關(guān)于選舉先生為第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

總表決結(jié)果:得票數(shù)542,211,321票,占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9907%。

根據(jù)投票表決結(jié)果,先生得票數(shù)超過出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2,當(dāng)選公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。

3.02 關(guān)于選舉女士為第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

總表決結(jié)果:得票數(shù)542,211,719票,占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9908%。

根據(jù)投票表決結(jié)果,女士得票數(shù)超過出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2,當(dāng)選公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。

公司于2020年4月27日召開2020年第一次職工代表大會(huì),選舉先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事,與股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名股東代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì),內(nèi)容詳見公司于2020年4月29日披露在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告編號(hào):2020-021)

公司聲明:最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的1/2;單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的1/2。

附周政簡歷

周政,男,山西省五臺(tái)山人氏,當(dāng)代玄學(xué)名師,正一茅山上清靜一派嗣清第七十九代傳度道士,正一閣皂山靈寶派興三代傳度道士,武當(dāng)太上混元全真龍門派第二十代弟子,柏因文化傳播有限公司董事長,國際易學(xué)聯(lián)合會(huì)易經(jīng)推廣專業(yè)委員會(huì)理事,中國伏羲易學(xué)研究學(xué)會(huì)山西省分會(huì)會(huì)長,中國伏羲易學(xué)研究學(xué)會(huì)北京市分會(huì)會(huì)長。

三、律師出具的法律意見

 四、備查文件

(一)山東愛圖教育股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議;

 特此公告。

山東愛圖教育股份有限公司董事會(huì)

2020年5月17日

山東愛圖教育股份有限公司

第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)本次董事會(huì)會(huì)議討論、審議,以記名投票表決的方式,形成決議如下:

一、以9票通過,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長的議案》。

公司全體董事一致選舉擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長,任期自本次董事會(huì)決議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日為止。

簡歷詳見公司2020年4月29日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn) 上的《第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告》。

二、以9票通過,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)副董事長的議案》。

附聶俊簡歷

聶俊,男,安徽一毛餐飲集團(tuán)創(chuàng)始人,2020年12月獲“餐飲行業(yè)先進(jìn)個(gè)人”,2020年獲“年度愛心大使”稱號(hào),2021年1月獲“先進(jìn)企業(yè)家”,2021年10月獲“共和國建設(shè)基層紅色經(jīng)典新聞人物獎(jiǎng)”。

公司全體董事一致選舉先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)副董事長,任期自本次董事會(huì)決議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日為止。

簡歷詳見公司2020年4月29日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn) 上的《第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告》。

三、以9票通過,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。

根據(jù)董事長女士提名,董事會(huì)同意續(xù)聘先生擔(dān)任公司總裁,任期自本次董事會(huì)決議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日為止。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,內(nèi)容詳見2020年5月17日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公告。

四、以9票通過,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。

先生簡歷詳見公司2020年4月29日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn) 上的《第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告》;先生、先生的簡歷附后。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,內(nèi)容詳見2020年5月17日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公告。

五、以9票通過,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。

根據(jù)總裁先生的提名,董事會(huì)同意續(xù)聘先生(簡歷附后)擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,任期自本次董事會(huì)決議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日為止。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,內(nèi)容詳見2020年5月17日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公告。

六、以9票通過,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。

根據(jù)董事長女士的提名,董事會(huì)同意續(xù)聘先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書,任期自本次董事會(huì)決議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日為止。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,內(nèi)容詳見2020年5月17日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公告。

七、以9票通過,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》。

根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及公司董事會(huì)各專門委員會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,對(duì)各專門委員會(huì)的人員組成資格及工作性質(zhì)進(jìn)行合理分析與評(píng)判后,董事會(huì)選舉以下董事?lián)喂镜谖鍖枚聲?huì)各專門委員會(huì)成員:

專門委員會(huì)成員簡歷詳見公司2020年4月29日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn) 上的《第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告》。

八、以9票通過,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》。

根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的提名,董事會(huì)同意續(xù)聘先生(簡歷附后)擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人,任期自本次董事會(huì)決議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日為止。

九、以9票通過,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

根據(jù)董事會(huì)秘書的提名,董事會(huì)同意續(xù)聘女士(簡歷附后)擔(dān)任公司證券事務(wù)代表,任期自本次董事會(huì)決議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日為止。  特此公告。

山東愛圖教育股份有限公司董事會(huì)

2019年4月16日

山東愛圖教育股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)本次公司監(jiān)事會(huì)審議,以投票表決的方式,形成如下決議:

以3票通過,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

公司全體監(jiān)事一致選舉孫曉霆先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席,任期自本次監(jiān)事會(huì)決議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日為止。

特此公告。

山東愛圖教育股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2020年5月17日