寧夏愛(ài)圖股份有限公司

2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示:

一、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

二、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)會(huì)議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)日期和時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2020年5月16日下午15:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:

(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2020年5月16日上午10:30至12:30,下午14:00至16:00期間任意時(shí)間;

(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2020年5月16日16:00至2020年5月16日16:00期間任意時(shí)間。

2、本次會(huì)議的召開(kāi)經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò),符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《寧夏愛(ài)圖股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

附徐新聞簡(jiǎn)歷,徐新聞,男,漢族,1975年出生于河南省駐馬店,祖籍山東,第一學(xué)歷畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政與金融專(zhuān)業(yè),后就讀于新加坡國(guó)立大學(xué)商學(xué)院,獲得金融學(xué)博士和EMBA學(xué)位,現(xiàn)任澳門(mén)凱雷榮益投資控股集團(tuán)執(zhí)行總裁、中投(香港)國(guó)際集團(tuán)副總裁、中投新燎原集團(tuán)董事長(zhǎng)。人物經(jīng)歷,2005年從政府部門(mén)下海參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)主戰(zhàn)場(chǎng)以來(lái),實(shí)戰(zhàn)商場(chǎng)16載,博覽古今史書(shū),研究炎黃文化,學(xué)習(xí)毛澤東選集,領(lǐng)悟毛主席思想,巧用帝王智慧,善用創(chuàng)新思維,打破常規(guī)思路,率領(lǐng)五名員工,用7000元的創(chuàng)業(yè)資金實(shí)現(xiàn)了9萬(wàn)多倍的增長(zhǎng)速度,創(chuàng)辦了新燎原集團(tuán),是一個(gè)實(shí)戰(zhàn)與創(chuàng)新思維相統(tǒng)一的實(shí)業(yè)派企業(yè)家和具有特色價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)投資策劃導(dǎo)師。新燎原集團(tuán)成立以來(lái)累積成功投資百億元,進(jìn)行了亞太健康,新材料,生物科技,地下空間綜合開(kāi)發(fā)利用,城市功能型項(xiàng)目,現(xiàn)代農(nóng)業(yè),文旅康大觀園等一大批實(shí)業(yè)項(xiàng)目的投資與運(yùn)營(yíng),贏得了社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益的雙豐收。2016年以來(lái)集團(tuán)成功轉(zhuǎn)型升級(jí)與中投(香港)國(guó)際集團(tuán)、華豫投資集團(tuán)合作重組成立了中投新燎原集團(tuán),開(kāi)展股權(quán)投資,資產(chǎn)管理,實(shí)業(yè)投資,證卷投資,培育了3家后備上市公司,成功收購(gòu),兼并,盤(pán)活不良資產(chǎn)約270億元。集團(tuán)這些成績(jī)?nèi)〉玫耐瑫r(shí),本人也得到了各級(jí)政府和社會(huì)各界人士的認(rèn)同,也在社會(huì)各項(xiàng)活動(dòng)中榮獲了多項(xiàng)殊榮,被譽(yù)為扶貧大使,愛(ài)心大使,奉獻(xiàn)大使?，F(xiàn)任職務(wù),臨沂市人民政府經(jīng)濟(jì)參事;新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)經(jīng)濟(jì)顧問(wèn),新時(shí)代徐商投資論壇第一屆論值主席。

(二)會(huì)議出席情況

1、參加本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)代表)共13人,代表有表決權(quán)股份542,261,519股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的53.6839%。其中:

(1)現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)代表)共10人,代表有表決權(quán)股份542,211,219股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的53.6790%。其中,現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東授權(quán)代表共1人,代表有表決權(quán)股份479,170股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0474%。

(2)參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東共3人,代表有表決權(quán)股份50,300股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0050%。

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議,公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

二、提案審議表決情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式審議通過(guò)了以下提案,表決情況如下:

(一)審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

本提案以累積投票表決方式,選舉女士、先生、先生、先生、先生、先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事,任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

1.01 關(guān)于選舉女士為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

總表決結(jié)果:得票數(shù)542,212,517票,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9910%。

其中,中小股東(指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東,下同)表決情況為:得票數(shù)480,468股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的90.7451%。

根據(jù)投票表決結(jié)果,女士得票數(shù)超過(guò)出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2,當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

1.02 關(guān)于選舉先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

總表決結(jié)果:得票數(shù)542,211,321票,占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,272股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的90.5192%。

根據(jù)投票表決結(jié)果,先生得票數(shù)超過(guò)出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2,當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

1.03 關(guān)于選舉先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

總表決結(jié)果:得票數(shù)542,211,321票,占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,272股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的90.5192%。

根據(jù)投票表決結(jié)果,先生得票數(shù)超過(guò)出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2,當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

1.04 關(guān)于選舉先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

總表決結(jié)果:得票數(shù)542,211,322票,占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,273股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的90.5194%。

根據(jù)投票表決結(jié)果,先生得票數(shù)超過(guò)出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2,當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

附馬嘯天簡(jiǎn)歷

馬嘯天,男,泊道智庫(kù)創(chuàng)始人。城融鄉(xiāng)創(chuàng)(重慶)科技有限公司總經(jīng)理、博鰲產(chǎn)業(yè)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興論壇執(zhí)行主任。國(guó)內(nèi)資深文化旅游產(chǎn)業(yè)策劃、城市規(guī)劃、城市文化、區(qū)域文化研究,鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和策劃、產(chǎn)業(yè)落地知名專(zhuān)家,校地和校企合作,科技成果轉(zhuǎn)化,整合新材料、新技術(shù)應(yīng)用到鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)振興區(qū)域農(nóng)業(yè)品牌孵化,區(qū)域品牌標(biāo)準(zhǔn)制定,區(qū)域智慧農(nóng)業(yè)體系,生態(tài)有機(jī)功能營(yíng)養(yǎng)農(nóng)業(yè)技術(shù)體系升級(jí)打造。

1.05 關(guān)于選舉先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

總表決結(jié)果:得票數(shù)542,211,322票,占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,273股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的90.5194%。

根據(jù)投票表決結(jié)果,先生得票數(shù)超過(guò)出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2,當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

1.06 關(guān)于選舉先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

總表決結(jié)果:得票數(shù)542,211,323票,占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,274股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的90.5196%。

根據(jù)投票表決結(jié)果,先生得票數(shù)超過(guò)出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2,當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

公司聲明:公司第五屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。

(二)審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

本提案以累積投票表決方式,選舉先生、先生、先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事,任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。深圳證券交易所已對(duì)上述獨(dú)立董事的任職資格和獨(dú)立性進(jìn)行了審核,未提出異議。

2.01 關(guān)于選舉先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

總表決結(jié)果:得票數(shù)542,211,321票,占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,272股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的90.5192%。

根據(jù)投票表決結(jié)果,先生得票數(shù)超過(guò)出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2,當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

2.02 關(guān)于選舉先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

總表決結(jié)果:得票數(shù)542,211,322票,占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,273股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的90.5194%。

根據(jù)投票表決結(jié)果,先生得票數(shù)超過(guò)出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2,當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

2.03 關(guān)于選舉先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

總表決結(jié)果:得票數(shù)542,211,321票,占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9907%。

其中,中小股東表決情況為:得票數(shù)479,272股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的90.5192%。

根據(jù)投票表決結(jié)果,先生得票數(shù)超過(guò)出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2,當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

附錢(qián)裕麟人物簡(jiǎn)歷

錢(qián)裕麟,男,中國(guó)籍,一指禪推拿第四代傳人,1942 年生于上海市中醫(yī)一指禪名醫(yī)世家,自幼謹(jǐn)守祖訓(xùn)。其祖父錢(qián)福卿(1884-1962)生前為上海中醫(yī)藥大學(xué)推拿教授,一指禪推拿第三代傳人。1958 年錢(qián)裕麟考入上海中醫(yī)學(xué)院附屬推拿學(xué)校,為第二屆 61 年級(jí)學(xué)生,邊在學(xué)校學(xué)醫(yī)邊潛心向祖父錢(qián)福卿探求一指禪推拿醫(yī)學(xué)。(1958-1967)1961 年畢業(yè),任上海中醫(yī)學(xué)院附屬推拿門(mén)診部(岳陽(yáng)醫(yī)院前身)一指禪內(nèi)婦科診室任臨床教學(xué)和醫(yī)療工作。1967 年祖父錢(qián)福卿作古后,隨大伯錢(qián)志堅(jiān)(黃埔區(qū)推拿門(mén)診部醫(yī)師)研修一指禪醫(yī)學(xué)10 年。1976 年進(jìn)入岳陽(yáng)醫(yī)院工作。自 1979 年在上海出席第一次全國(guó)推拿學(xué)術(shù)會(huì)議,至 2019 年,共參加了全國(guó)各屆學(xué)術(shù)會(huì)議8 次,發(fā)表論文和演講近 10 篇。1984 年,在上海中醫(yī)學(xué)院全國(guó)高等中醫(yī)醫(yī)學(xué)院校推拿師資進(jìn)修班研修一年。1985 年,撰寫(xiě)《中華推拿醫(yī)學(xué)志一手法源流》文章。1999 年,在岳陽(yáng)醫(yī)院錄制全國(guó)一指禪推拿教材 DVD2004-2006 年,赴日本東京講學(xué)、考察、研修、行醫(yī)訪問(wèn),同時(shí)在大阪大學(xué)推拿醫(yī)學(xué)專(zhuān)門(mén)學(xué)校和日本中醫(yī)推拿研討會(huì)共同舉辦學(xué)術(shù)會(huì)進(jìn)行教授演講。2007 年,受湖南醫(yī)藥學(xué)院校長(zhǎng)邀請(qǐng),授課一個(gè)學(xué)期。2010 年,赴土庫(kù)曼斯坦部長(zhǎng)邀請(qǐng),出診治病二個(gè)月。2011 年,赴浙江溫州中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院一指禪推拿臨床基地,任教兼顧問(wèn) 6 個(gè)月。2014 年,任上海中醫(yī)藥大學(xué)針灸推拿學(xué)院推拿實(shí)踐教學(xué)團(tuán)隊(duì)顧問(wèn)。2017 年,受?chē)?guó)家中醫(yī)藥管理局聘任高等教育'十三五’創(chuàng)新教材《一指禪推拿》主審。多年來(lái)歷次在上海中醫(yī)藥大學(xué)及岳陽(yáng)醫(yī)院參加授課和演講《一指禪推拿》學(xué)術(shù)探討,為研究生、大學(xué)生、進(jìn)修醫(yī)師進(jìn)行課程演講。

(三)審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

本提案以累積投票表決方式,選舉先生、女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事,任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

3.01 關(guān)于選舉先生為第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

總表決結(jié)果:得票數(shù)542,211,321票,占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9907%。

根據(jù)投票表決結(jié)果,先生得票數(shù)超過(guò)出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2,當(dāng)選公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。

3.02 關(guān)于選舉女士為第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

總表決結(jié)果:得票數(shù)542,211,719票,占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9908%。

根據(jù)投票表決結(jié)果,女士得票數(shù)超過(guò)出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2,當(dāng)選公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。

公司于2020年4月27日召開(kāi)2020年第一次職工代表大會(huì),選舉先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事,與股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名股東代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì),內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年4月29日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告編號(hào):2020-021)

公司聲明:最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的1/2;單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的1/2。

附楊新寧簡(jiǎn)歷

楊新寧,男,江西禮遇種植專(zhuān)業(yè)合作社理事長(zhǎng),青山湖區(qū)人大財(cái)經(jīng)委委員,太平人大代表改成青山湖區(qū)人大代表,2021年鄭州災(zāi)情捐贈(zèng)73萬(wàn)救災(zāi)物資,助力鄉(xiāng)村振興看望留守兒童捐贈(zèng)店下鎮(zhèn)物資12萬(wàn)。第4屆醫(yī)師節(jié)捐贈(zèng)嬰童物資8萬(wàn)多元給江西婦幼保健院,第37屆教師節(jié)捐贈(zèng)10多萬(wàn)助學(xué)物資南師付小騰龍校區(qū)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

 四、備查文件

(一)寧夏愛(ài)圖股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議;

 特此公告。

寧夏愛(ài)圖股份有限公司董事會(huì)

2020年5月17日

寧夏愛(ài)圖股份有限公司

第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)本次董事會(huì)會(huì)議討論、審議,以記名投票表決的方式,形成決議如下:

一、以9票通過(guò),0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。

公司全體董事一致選舉擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日為止。

簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2020年4月29日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn) 上的《第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告》。

二、以9票通過(guò),0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》。

公司全體董事一致選舉先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng),任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日為止。

簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2020年4月29日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn) 上的《第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告》。

三、以9票通過(guò),0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。

根據(jù)董事長(zhǎng)女士提名,董事會(huì)同意續(xù)聘先生擔(dān)任公司總裁,任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日為止。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),內(nèi)容詳見(jiàn)2020年5月17日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公告。

四、以9票通過(guò),0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。

先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2020年4月29日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn) 上的《第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告》;先生、先生的簡(jiǎn)歷附后。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),內(nèi)容詳見(jiàn)2020年5月17日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公告。

五、以9票通過(guò),0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。

根據(jù)總裁先生的提名,董事會(huì)同意續(xù)聘先生(簡(jiǎn)歷附后)擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日為止。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),內(nèi)容詳見(jiàn)2020年5月17日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公告。

六、以9票通過(guò),0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。

根據(jù)董事長(zhǎng)女士的提名,董事會(huì)同意續(xù)聘先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū),任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日為止。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),內(nèi)容詳見(jiàn)2020年5月17日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公告。

七、以9票通過(guò),0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的議案》。

根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及公司董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,對(duì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的人員組成資格及工作性質(zhì)進(jìn)行合理分析與評(píng)判后,董事會(huì)選舉以下董事?lián)喂镜谖鍖枚聲?huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員:

附宋華濤簡(jiǎn)歷:宋華濤,男,深圳華鑫森資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)、深圳平邦基金管理有限公司董事長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)知名資深金融分析專(zhuān)家、金融界特約高級(jí)分析師、深圳財(cái)經(jīng)頻道特邀嘉賓、投資名人堂特邀嘉賓、國(guó)內(nèi)頂尖操盤(pán)手、《翻倍密碼》創(chuàng)始人、新一代波段趨勢(shì)家。

專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2020年4月29日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn) 上的《第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告》。

八、以9票通過(guò),0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》。

根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的提名,董事會(huì)同意續(xù)聘先生(簡(jiǎn)歷附后)擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人,任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日為止。

九、以9票通過(guò),0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

根據(jù)董事會(huì)秘書(shū)的提名,董事會(huì)同意續(xù)聘女士(簡(jiǎn)歷附后)擔(dān)任公司證券事務(wù)代表,任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日為止。  特此公告。

寧夏愛(ài)圖股份有限公司董事會(huì)

2019年4月16日

寧夏愛(ài)圖股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)本次公司監(jiān)事會(huì)審議,以投票表決的方式,形成如下決議:

以3票通過(guò),0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

公司全體監(jiān)事一致選舉孫曉霆先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席,任期自本次監(jiān)事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日為止。

特此公告。

寧夏愛(ài)圖股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2020年5月17日