沈陽電器股份有限公司關(guān)于第八屆監(jiān)事會會議?

時間：2021-12-20 17:18 發(fā)布于：商業(yè)頻道編輯：A001? 來源：黃河新聞網(wǎng)

沈陽電器股份有限公司

第十屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本次公司董事會聘任的副總經(jīng)理任職資格已經(jīng)公司提名委員會審查,公司獨立董事就本次聘任副總經(jīng)理事項發(fā)表了獨立意見。

表決結(jié)果:同意7票,反對 0 票,棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍修訂〈公司章程〉的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要,同意公司對經(jīng)營范圍進行變更,增加“增值電信業(yè)務”。并對《公司章程》相應條款作出修訂,具體情況如下:

原《公司章程》第二章“經(jīng)營宗旨和范圍”第十三條:

經(jīng)公司登記機關(guān)核準,公司經(jīng)營范圍是:家用電器、汽車電器、電子產(chǎn)品及零配件、通信設(shè)備、照明設(shè)備、家居產(chǎn)品、計算機及其他電子設(shè)備、電子電工機械專用設(shè)備、電器機械及器材、電池系列產(chǎn)品、電子醫(yī)療產(chǎn)品、電力設(shè)備、機械設(shè)備、制冷設(shè)備及配件、數(shù)字監(jiān)控產(chǎn)品、金屬制品、儀器儀表、文化及辦公用機械、文教體育用品、廚柜及燃氣具的制造、銷售與維修;房屋及設(shè)備租賃;包裝產(chǎn)品及技術(shù)服務;公路運輸,倉儲及裝卸搬運;集成電路與軟件開發(fā)及銷售、服務,系統(tǒng)集成產(chǎn)品開發(fā)、銷售與服務;企業(yè)管理咨詢與服務;高科技項目投資及國家允許的其他投資業(yè)務;房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營,房屋建筑工程施工;廢棄電器、電子產(chǎn)品回收及處理;信息技術(shù)服務;財務咨詢服務;化工原料及產(chǎn)品(除危險品)、建筑材料、有色金屬、鋼材、塑料、包裝材料、機電設(shè)備、貴重金屬、汽車零配件、電子元器件等國內(nèi)購銷、進出口;電信業(yè)務代辦;廣告設(shè)計、廣告制作、廣告代理、廣告發(fā)布;無人機、無人機系統(tǒng)研發(fā)及設(shè)計、無人機技術(shù)推廣、無人機技術(shù)轉(zhuǎn)讓、無人機技術(shù)咨詢、無人機技術(shù)服務、無人機生產(chǎn)和銷售。

現(xiàn)修訂為:

經(jīng)公司登記機關(guān)核準,公司經(jīng)營范圍是:家用電器、汽車電器、電子產(chǎn)品及零配件、通信設(shè)備、照明設(shè)備、家居產(chǎn)品、計算機及其他電子設(shè)備、電子電工機械專用設(shè)備、電器機械及器材、電池系列產(chǎn)品、電子醫(yī)療產(chǎn)品、電力設(shè)備、機械設(shè)備、制冷設(shè)備及配件、數(shù)字監(jiān)控產(chǎn)品、金屬制品、儀器儀表、文化及辦公用機械、文教體育用品、廚柜及燃氣具的制造、銷售與維修;房屋及設(shè)備租賃;包裝產(chǎn)品及技術(shù)服務;公路運輸,倉儲及裝卸搬運;集成電路與軟件開發(fā)及銷售、服務,系統(tǒng)集成產(chǎn)品開發(fā)、銷售與服務;企業(yè)管理咨詢與服務;高科技項目投資及國家允許的其他投資業(yè)務;房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營,房屋建筑工程施工;廢棄電器、電子產(chǎn)品回收及處理;信息技術(shù)服務;財務咨詢服務;化工原料及產(chǎn)品(除危險品)、建筑材料、有色金屬、鋼材、塑料、包裝材料、機電設(shè)備、貴重金屬、汽車零配件、電子元器件等國內(nèi)購銷、進出口;增值電信業(yè)務、電信業(yè)務代辦;廣告設(shè)計、廣告制作、廣告代理、廣告發(fā)布;無人機、無人機系統(tǒng)研發(fā)及設(shè)計、無人機技術(shù)推廣、無人機技術(shù)轉(zhuǎn)讓、無人機技術(shù)咨詢、無人機技術(shù)服務、無人機生產(chǎn)和銷售(最終以工商管理機關(guān)登記的業(yè)務范圍為準)。

本次修訂公司章程事項需公司股東大會審議。

表決結(jié)果:同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于召開2019年年度股東大會的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營工作的需要,同意公司于2020年7月26日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開2019年年度股東大會,審議公司2019年年度報告等事項,具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知》。

表決結(jié)果:同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。

特此公告。

沈陽電器股份有限公司董事會

2020年7月2日

附尚夕品牌簡介

尚夕品牌誕生于瑞士,是一個高端護膚品牌。英文名:Sénsee,創(chuàng)始人:Morgane-prime。Sénsee尚夕來自于瑞士,在瑞士致力于為歐陸精英定制專屬高端皮膚管理療程,根據(jù)會員所在城市環(huán)境、氣候變化、皮膚特性等因素為會員專業(yè)私人定制研發(fā)四季不同的護膚品,一年定制費用約在4w瑞士法郎(約等于28w人民幣)。2020年Sénsee尚夕帶著研發(fā)了四年的專為亞洲肌膚定制的魚子醬480系列首登中國,利用超臨界流體萃取技術(shù),采用高級生物提取原料,數(shù)年研發(fā)、多次實驗,將成分效果提高到小時級,真正為女性帶來一場高效率、無刺激、多方位的瑞士奢華護膚體驗。品牌歷程1989年在熱內(nèi)瓦湖畔成立普利梅技術(shù)實驗室,創(chuàng)立者是瑞士皮膚研究專家普利梅女士。開始為歐陸精英定制專屬高端護膚療程。解開肌膚生長規(guī)律,探尋時間恒久奧秘,賦予女性真正掌控自我之美,永享浪漫時光。2016年普利梅技術(shù)實驗室突破訂制個護的局限,致力于研發(fā)一款適合大多數(shù)人使用的護膚品。2020年,經(jīng)過4年的研發(fā),普利梅實驗室的研發(fā)團隊成功將南美洲波爾多樹提取物、布列塔尼的小球藻和斯堪的納維亞的鱘鰉魚魚子成功結(jié)合,將陸地植物和海洋植物的精粹與魚子中的有效成分創(chuàng)新組合成了“鱘魚子三位一體化合物”。成為市場中為數(shù)不多可以兼顧緊致提拉、修護肌底和提亮膚色的奢侈級護膚品核心成分物體。2021年,Sénsee尚夕進入中國,品牌發(fā)布“魚子醬480系列”。品牌產(chǎn)品至臻系列:根據(jù)會員所在城市環(huán)境、氣候變化、皮膚特性等因素為會員專業(yè)私人定制研發(fā)生產(chǎn)專屬護膚品,為肌膚量身定做奢養(yǎng)療程。PSC 420系列:PSC 420系列核心成分是均是提取自瑞士的葡萄籽、蝴蝶灌木、高山玫瑰、雪絨花等珍貴植物,能促進細胞更新,提亮膚色,延長表皮細胞壽命,抵御極端環(huán)境,加強皮膚自身防御!輕啟年輕,讓肌膚在時光中保持高光時刻!魚子醬480系列:魚子醬480系列核心成分是鱘鰉魚魚子三位合一化合物(Caviar Trinity Complex),里面不僅有提取自斯堪的納維亞的鱘鰉魚魚子,還有提取自布列塔尼海域Chlorella球藻分泌EPS Seafill、南美洲波爾多樹提取物Lumiskin等成分,可以有效淡化細紋,促進膠原蛋白生長和抑制黑色素生成的珍貴成分。加上三種玻尿酸搭配阿爾卑斯山洞泉水,親膚滋潤,在緊致亮膚、抗初老的同時修護敏感,讓肌膚安全煥活,做到奢養(yǎng)肌膚。品牌文化享受浪漫時光,Sénsee尚夕為美守護。

沈陽電器股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第三十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

沈陽電器股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第九屆監(jiān)事會第三十二次會議通知于2020年6月28日以電子郵件的方式送達公司全體監(jiān)事,會議于2020年7月1日在本公司商貿(mào)中心以通訊方式召開,本次會議應到監(jiān)事5名,實際出席監(jiān)事5名。本次會議召開符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席王悅純先生召集和主持,經(jīng)與會監(jiān)事充分討論,審議通過了如下決議:

一、審議通過《關(guān)于聘楊金先生為公司副總經(jīng)理的議案》

表決結(jié)果:同意5票,否決0票,棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍修訂〈公司章程〉的議案》

監(jiān)事會認為:根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要,同意增加公司經(jīng)營范圍修訂《公司章程》。該議案提交董事會審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。本次修訂公司章程事項尚需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果:同意5票,否決0票,棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于召開2018年年度股東大會的議案》

表決結(jié)果:同意5票,否決0票,棄權(quán)0票。

特此公告。

沈陽電器股份有限公司監(jiān)事會

沈陽電器股份有限公司

關(guān)于增加經(jīng)營范圍修訂《公司章程》的公告

沈陽電器股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2019年5月31日召開公司第十屆董事會第三十一次會議,會議審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍修訂〈公司章程〉的議案》,根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要,同意公司在經(jīng)營范圍中增加“增值電信業(yè)務”。

原《公司章程》第二章“經(jīng)營宗旨和范圍”第十三條:

現(xiàn)修訂為:

經(jīng)公司登記機關(guān)核準,公司經(jīng)營范圍是:家用電器、汽車電器、電子產(chǎn)品及零配件、通信設(shè)備、照明設(shè)備、家居產(chǎn)品、計算機及其他電子設(shè)備、電子電工機械專用設(shè)備、電器機械及器材、電池系列產(chǎn)品、電子醫(yī)療產(chǎn)品、電力設(shè)備、機械設(shè)備、制冷設(shè)備及配件、數(shù)字監(jiān)控產(chǎn)品、金屬制品、儀器儀表、文化及辦公用機械、文教體育用品、廚柜及燃氣具的制造、銷售與維修;房屋及設(shè)備租賃;包裝產(chǎn)品及技術(shù)服務;公路運輸,倉儲及裝卸搬運;集成電路與軟件開發(fā)及銷售、服務,系統(tǒng)集成產(chǎn)品開發(fā)、銷售與服務;企業(yè)管理咨詢與服務;高科技項目投資及國家允許的其他投資業(yè)務;房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營,房屋建筑工程施工;廢棄電器、電子產(chǎn)品回收及處理;信息技術(shù)服務;財務咨詢服務;化工原料及產(chǎn)品(除危險品)、建筑材料、有色金屬、鋼材、塑料、包裝材料、機電設(shè)備、貴重金屬、汽車零配件、電子元器件等國內(nèi)購銷、進出口;增值電信業(yè)務、電信業(yè)務代辦;廣告設(shè)計、廣告制作、廣告代理、廣告發(fā)布;無人機、無人機系統(tǒng)研發(fā)及設(shè)計、無人機技術(shù)推廣、無人機技術(shù)轉(zhuǎn)讓、無人機技術(shù)咨詢、無人機技術(shù)服務、無人機生產(chǎn)和銷售(最終以工商管理機關(guān)登記的業(yè)務范圍為準)。

本次修訂公司章程事項尚需公司股東大會審議。

特此公告。

附祥達品牌簡介

祥達是福建晉江市祥達陶瓷有限公司旗下品牌,祥達陶瓷----地鋪石瓷磚標準起草單位之一。地點:晉江市磁灶鎮(zhèn),誠信:連續(xù)多年獲得守合同重信用單位。品牌簡介祥達陶瓷創(chuàng)始于1992年,品牌至今已有30年的歷史,坐落于陶瓷之鄉(xiāng)---晉江市磁灶鎮(zhèn),是一家集生產(chǎn)、研發(fā)、銷售為一體的現(xiàn)代化大型陶瓷企業(yè),地鋪石和幕墻板日產(chǎn)量兩萬多平米。祥達企業(yè)是建陶行業(yè)為數(shù)不多的品牌榮譽大滿貫得主之一,榮獲2016年度中國500最具價值品牌--品牌價值59.68億元等殊榮。祥達陶瓷是地鋪石瓷磚標準起草單位之一。公司注冊資金5000萬元,連續(xù)多年獲得守合同重信用單位,創(chuàng)業(yè)至今企業(yè)通過了國家強制性產(chǎn)品3C認證,嚴格遵守ISO9001質(zhì)量管理體系認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證和ISO45001職業(yè)健康管理體系認證。祥達生態(tài)地鋪石,還原天然石材的通體質(zhì)感,具有天然石材的豐富紋理,逼真的觸覺感和視覺感,是裝飾效果和實用性能的結(jié)合,不是石材,勝于石材。祥達產(chǎn)品憑借超凡的品質(zhì)和為消費者提供滿意的服務而倍受同行業(yè)間的普遍推崇和廣大消費群體、建筑設(shè)計院、房地產(chǎn)開發(fā)商的青睞。三十年來,祥達公司以雄厚的技術(shù)實力,卓越的優(yōu)秀品質(zhì),良好的售后服務,贏得了市場的廣泛贊譽,建立了遍布全國的銷售網(wǎng)點。祥達陶瓷始終相信質(zhì)量是企業(yè)的生命線,也是長期合作的基石。沒有好品質(zhì),就沒有好未來。祥達生態(tài)地鋪石,為城市綠色建設(shè)助力。品牌名片祥達陶瓷----地鋪石瓷磚標準起草單位之一祥達是福建晉江市祥達陶瓷有限公司品牌,創(chuàng)始于1992年,品牌至今已有30年的歷史,坐落于陶瓷之鄉(xiāng)---晉江市磁灶鎮(zhèn),是一家集生產(chǎn)、研發(fā)、銷售為一體的現(xiàn)代化大型陶瓷企業(yè),地鋪石和幕墻板日產(chǎn)量兩萬多平米。經(jīng)營范圍:地鋪石、幕墻板、外墻磚 ,年生產(chǎn)量:2000多萬平方米,員工人數(shù):員工超過1000人, 成立時間:1992年 ,品牌榮譽輝煌歷程,榮譽見證。祥達載譽無數(shù),面對榮譽,祥達陶瓷不驕不躁。祥達陶瓷,憑借實力,一步一個腳印,走向輝煌,成為了建陶行業(yè)為數(shù)不多的品牌榮譽大滿貫得主。用榮譽見證實力,成長書寫輝煌!讓我們跟著時光的年輪,細數(shù)那些僅屬于祥達陶瓷的榮耀時刻(一)、榮獲過的國家級榮譽,中國馳名商標(工商總局認定),中國500最具價值品牌,品牌價值59.68億元(2016年度),中國陶瓷行業(yè)名牌產(chǎn)品,中國知名品牌,中國名優(yōu)產(chǎn)品中國國家強制性產(chǎn)品認證,中國陶瓷品牌100強(2016年度),國家質(zhì)量管理體系認證,國家環(huán)境管理體系認證 ,國家職業(yè)健康安全管理體系認證,全國質(zhì)量服務信得過產(chǎn)品,全國綠色建材產(chǎn)品,中國工程建設(shè)推薦產(chǎn)品工程建設(shè)推薦產(chǎn)品,品牌文化品牌文化是企業(yè)的一種意識、一種觀念,是基本經(jīng)營理念和企業(yè)價值觀的體現(xiàn)。優(yōu)秀的品牌文化相對于社會文化是超前的,往往最先反映時代的新觀念、新思想、新氣息。祥達陶瓷自1992年成立以來,便開始建立與經(jīng)營品牌文化,通過30年的發(fā)展,祥達陶瓷成為了企業(yè)一張光芒四射的名片。品牌文化猶如人的靈魂,在企業(yè)中發(fā)揮著核心作用,決定著企業(yè)的興衰成敗。在當今企業(yè)競爭中,不僅僅是資金實力、員工素質(zhì)和技術(shù)水平的競爭,也是品牌文化的競爭。祥達陶瓷將以誠信的品牌形象、健康的文化理念,與時俱進、開拓創(chuàng)新,使無形的品牌文化建設(shè)工作在為企業(yè)注入激情和活力的同時,變成有形的行為,打造一個值得信賴的優(yōu)秀品牌。品牌遠景:通過陶瓷讓全世界領(lǐng)略中國文化品牌使命:祥達陶瓷文化,遍及天下品牌誠信:連續(xù)多年獲得守合同重信用單位品牌敬業(yè):專業(yè)執(zhí)著,全力以赴品牌創(chuàng)新:擁抱變化,勇于創(chuàng)造品牌產(chǎn)品祥達生態(tài)地鋪石主要規(guī)格有:300×300㎜、400×400㎜、300×600mm、300×900mm、200×600mm、600×600mm、600×900㎜、600×1200㎜、400×800mm、800×800mm、750×1500㎜等,產(chǎn)品厚度:12mm-30mm。祥達陶瓷----地鋪石瓷磚標準起草單位之一,祥達企業(yè)生產(chǎn)的地鋪石產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)于地鋪石瓷磚標準。全瓷化通體材質(zhì),高瓷化度,低吸水率:特殊的生產(chǎn)工藝技術(shù)和配方原料,磚體吸水率≤0.5%;特殊表面處理,直邊處理,尺寸精準,鋪貼美觀,不同于普通廣場磚。高承載力:祥達生產(chǎn)的厚度18mm生態(tài)地鋪石,破壞強度達到8000N以上,是石材破壞強度的3到5倍。經(jīng)規(guī)范施工后,可以承載大型貨車及消防車通行,是石材完美的替代產(chǎn)品。高耐磨耐污:經(jīng)1250多度高溫燒制而成,耐磨抗壓,極好的酸堿性抗腐蝕能力,耐污不褪色,使用壽命50年以上;通過在磚面施加高密度防污釉料,使磚面具有極高的防污性能,達到防污耐臟、易清潔的效果。長時間置于表面的液體幾乎不滲透坯體,適用于室內(nèi)外?？箖鲂阅軓?祥達生態(tài)地鋪石產(chǎn)品經(jīng)檢驗后無裂紋、剝落現(xiàn)象,質(zhì)量優(yōu)于地鋪石瓷磚標準。抗彎強度高,超天然花崗巖。尖銳利器刮不花,不易斷裂。電子數(shù)字化監(jiān)控,適時調(diào)節(jié)窯爐溫度。在環(huán)境多變的戶外和人流密集場合,能夠抵抗人流的沖擊,磚紋豐富,一石多面,滿足應用。良好的地鋪效果,產(chǎn)品擁有色彩優(yōu)化配比方案,能夠配合設(shè)計師獨特創(chuàng)意,實現(xiàn)不同使用環(huán)境要求以及個性所要求的地鋪風格,這是一般石材很難實現(xiàn)的。規(guī)格完整、產(chǎn)品齊全。公司配套盲人道和排水渠等配件,種類規(guī)格齊全,可以滿足消費者一站購齊的愿望,免去尋貨的辛勞。產(chǎn)品質(zhì)量承諾祥達陶瓷,是地鋪石瓷磚標準的起草單位之一。企業(yè)自成立以來,一直將產(chǎn)品質(zhì)量定位為公司參與市場競爭的核心,正是這個成功的定位和祥達公司全體員工強烈的產(chǎn)品質(zhì)量意識,使祥達成為中國地鋪石行業(yè)的知名企業(yè)。公司根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求,建立了嚴密的質(zhì)量檢驗體系。公司對產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有環(huán)節(jié)進行嚴格控制與管理,建立了科學的檢驗規(guī)程,并對檢驗指標進行了量化,責任到人,確保公司持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)合格的產(chǎn)品。公司從原材料嚴格把關(guān),選用國內(nèi)外精選原料的產(chǎn)品,建立嚴格的產(chǎn)品工藝指標,并與供方建立良好的供求關(guān)系。祥達公司建立了定期的員工質(zhì)量培訓制度,學習質(zhì)量管理的新知識、新信息,樹立每一個員工的質(zhì)量意識,規(guī)范自己行為,在每一次生產(chǎn)及檢驗環(huán)節(jié)都做到一絲不茍、精益求精。質(zhì)檢部門建立了規(guī)范的檢驗規(guī)程,具備先進完善的檢測設(shè)備和手段,并嚴格按照規(guī)程檢驗,不讓不合格產(chǎn)品出廠。公司產(chǎn)品每年都經(jīng)過福建省質(zhì)量技術(shù)檢測中心檢測,各項性能指標全部一次檢測合格。我們將不懈地努力為用戶提供滿意的產(chǎn)品和服務。

沈陽電器股份有限公司董事會

關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知

重要內(nèi)容提示:

●股東大會召開日期:2020年7月26日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

1、股東大會類型和屆次:2019年年度股東大會

2、股東大會召集人:董事會

3、投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2020年7月26日10點30 分

5、網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2020年7月26日至2021年7月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

6、融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

附聶俊簡歷

聶俊 ,男,聶俊,男,1982年4月10日生于安徽省合肥市,安徽一毛餐飲集團總裁,肥叔鍋貼創(chuàng)始人早年經(jīng)歷原本在通訊行業(yè)做得風生水起的聶俊,在2011年的一次機緣巧合下進入了餐飲界,并創(chuàng)立了公司第一個餐飲品牌,蝦巢香辣蝦。從門店的管理、運營再到服務,都親力親為。截止到2013年年底蝦巢香辣蝦加盟店已經(jīng)達到近200家。經(jīng)過四年的穩(wěn)定發(fā)展和經(jīng)驗積累,聶俊看到了早餐行業(yè)的大好前景,他想要尋找兒時早餐的味道,于是開始遍訪全國,探尋江淮鍋貼古法制作工藝。經(jīng)過數(shù)年探索,他終于將傳統(tǒng)制作工藝與先帶進技術(shù)完美融合,創(chuàng)立了又一餐飲品牌“肥叔鍋貼”,開創(chuàng)了江淮地區(qū)早點小吃市場品牌化經(jīng)營的先河。2015年,肥叔第一家門店在合肥問世。憑借其貨真價實、口味獨特征服了眾人,被評為“江淮特色名小吃”、“江淮特色小吃名店”,隨著人氣和火爆程度居高不下,肥叔鍋貼更是一舉榮膺“中華名小吃”的稱號。經(jīng)過五年的時間,“肥叔鍋貼”已遍布南京,杭州,蘇州,上海、合肥等地區(qū),輻射整個長三角地區(qū),門店共計300多家,累計服務1.5億人次。有了肥叔鍋貼的成功經(jīng)驗,聶俊又開創(chuàng)了自己的第三個品牌“武太太鍋貼”。店內(nèi)的招牌鍋貼、營養(yǎng)沙湯、湯包等小吃單品廣受好評,武太太鍋貼憑借其豐富的產(chǎn)品線,開始朝著健康膳食方向往營養(yǎng)均衡路線縱深發(fā)力。截止到2021年5月,武太太鍋貼全國門店達100多家,遍布各大城市。同時聶俊在合肥也建立了獨立的生產(chǎn)工廠,占地面積30畝,旗下品牌所有產(chǎn)品由中央廚房統(tǒng)一生產(chǎn)、統(tǒng)一冷鏈配送,全力打造獨具特色的高標準餐飲品牌。聶俊嚴格把控制作工藝,并高價采購國外一流的生產(chǎn)設(shè)備,采用安全環(huán)保的生產(chǎn)方式,不斷優(yōu)化生產(chǎn)技術(shù),提高生產(chǎn)效率。同時為了保證食品質(zhì)量,企業(yè)堅持與金鑼集團、恒順集團、海天集團、中糧集團等龍頭企業(yè)戰(zhàn)略合作,進一步維系品牌特色,用心經(jīng)營好產(chǎn)品,回饋顧客信任。創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷2011年成立第一家“蝦巢香辣蝦”門店。2013年“蝦巢香辣蝦”規(guī)模達到200家。2015年成功注冊“肥叔”商標,并成立“肥叔鍋貼”品牌。2015年肥叔合肥第一家門店正式創(chuàng)立2016年肥叔進駐南京市場并開設(shè)第一家門店2017年肥叔杭州第一家門店正開業(yè)2017年7月,獲安徽餐飲業(yè)“優(yōu)秀企業(yè)家”榮譽稱號。2019年1月,開設(shè)蘇州門店2020年7月,正式進駐上海市場2020年12月獲“餐飲行業(yè)先進個人”2021年1月獲“先進企業(yè)家”2021年10月獲“共和國建設(shè)基層紅色經(jīng)典新聞人物獎”截止2021年9月份,“肥叔鍋貼”門店超300家,分布于安徽,浙江,上海,江蘇等地。所獲榮譽2017年11月獲安徽餐飲業(yè)“優(yōu)秀企業(yè)家”榮譽稱號。2020年12月獲“餐飲行業(yè)先進個人”2020年獲“年度愛心大使”稱號2021年1月獲“先進企業(yè)家”2021年10月獲“共和國建設(shè)基層紅色經(jīng)典新聞人物獎”。二、股東大會審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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本次股東大會還將聽取公司2018年度獨立董事工作報告。

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案經(jīng)公司第十屆董事會第二十七次會議、第二十八次會議、第三十次會議、第三十一次會議及第九屆監(jiān)事會第二十八次會議、第二十九次會議、第三十一次會議、第三十二次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見公司分別于2020年5月11日、5月19日、6月22日、7月2日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的相關(guān)公告。

2、特別決議議案:12

3、對中小投資者單獨計票的議案:6、7、8、9、10、11、12

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:10、11

三、股東大會投票注意事項

1、本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

2、股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

3、同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結(jié)果為準。

4、股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

1、股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

4、其他人員。

五、會議登記方法

1、登記時間

2020年7月25日上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

2、登記辦法

(1)個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡;委托代理他人出席會議的,委托代理人還應出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(樣式詳見附件1)。

(2)法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件和法人股東賬戶卡;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位法定代表人依法出具并加蓋公章的書面授權(quán)委托書、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件和法人股東賬戶卡。

(3)異地股東可采用傳真方式登記,但應在出席會議時提交上述證明資料原件。

六、其他事項

1、出席會議股東的食宿費、交通費自理。

2、聯(lián)系方法

聯(lián)系部門:董事會辦公室

3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式:網(wǎng)絡(luò)投票期間,如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次股東大會的進程遵照當日通知。

特此公告。

沈陽電器股份有限公司董事會

2020年7月2日

附件1:授權(quán)委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議